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About Us 公司概況 董/監事會 管理層 公司治理 股東背景 董事長致辭 大事記

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  • 公司章程和制度

    公司于2004年12月27日召開了創立大會,通過了《公司章程》,選舉了公司董事會、監事會成員,建立了公司治理結構。公司通過制訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《監事會議事規則》、《董事會秘書工作細則》及《總經理工作細則》等規章制度,明確了股東大會、董事會、監事會、董事會秘書及總經理的權責范圍和工作程序。在此基礎上,公司董事會內部設置了戰略發展、審計、提名、薪酬與考核委員會等4個專門委員會,并制訂了相應的工作細則,明確了各個專門委員會的權責、決策程序和議事規則。
  • 股東大會

    公司章程規定:公司股東大會由公司全體股東組成,是公司最高權力機構和最高決策機構。公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定履行股東大會職能。
  • 董事會

    公司依法設立董事會。董事會是公司的業務執行機構和經營決策機構,依據《公司法》等相關法律、法規和公司章程的規定,經營和管理公司的法人財產,對股東大會負責。公司董事會由十二名董事組成,其中獨立董事四名,非獨立董事八名。董事會設董事長一人,副董事長兩人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。董事會根據相關規定下設戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當在委員會成員中占有1/2以上比例并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。
  • 獨立董事

    公司設獨立董事4人,其中包括一名會計專業人士。獨立董事可以委托其他獨立董事參加董事會會議。現任獨立董事為劉國元先生、楊斌先生、曲毅民先生、馮道祥先生。 除領取獨立董事津貼以外,公司獨立董事與公司均無利益關系,符合法律法規和《公司章程》的有關規定,具備擔任獨立董事的條件。
  • 董事會秘書制度

    董事會秘書由董事長提名,經董事會聘任或者解聘。董事會秘書為公司的高級管理人員,對董事會負責。
  • 監事會

    公司設監事會,由3人組成,其中1人由公司職工代表擔任,由公司職工民主選舉和罷免,其余2人由股東大會選舉和罷免。監事會設監事會主席一人,由全部監事過半數選舉和罷免。監事每屆任期為三年,股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更換,職工代表擔任的監事由公司職工民主選舉產生或更換,監事連選可以連任。監事會每六個月至少召開一次會議。并根據需要及時召開臨時會議。監事會會議必須由二分之一以上監事出席才能舉行,監事會決議必須經全體監事過半數通過,并由出席會議的監事簽字。每名監事有一票表決權。
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